Theo lời khai ban đầu của Tiến, thời gian qua, y đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo qua mạng với số tiền hơn 3 tỷ đồng của hàng chục người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước khi tiến hành lừa đảo, Tiến được Huỳnh Văn Sửu (trú tại TP Hồ Chí Minh) "bổ nhiệm" làm "trùm" ở Nghệ An để tiến hành huy động vốn tín dụng đa cấp thông qua trang web www.colonyinvest.net.
Cơ quan CSĐT cho biết cầm đầu đường dây này gồm có Trần Tiểu Linh, Nguyễn Dạ Thu, Diệp Dũng Trung, Lý Huệ Quyên và Trần Hà (đều trú tại TP.HCM). Cho đến khi bị bắt, Phan Xuân Tiến đã kịp rút từ tài khoản hơn 600 triệu đồng và 10 cây vàng để tiêu xài. Vụ án hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Khánh Hoan
Bình luận (0)