Đề nghị truy tố nhiều giám đốc, phó giám đốc tham gia trốn thuế hơn 20 tỉ đồng

22/11/2007 11:40 GMT+7

(TNO) Hôm qua 21.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển cho Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố nhân vật chủ chốt Hồ Thanh Hải (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Bình Hưng và Công ty TNHH Hải Bình) cùng 9 đồng phạm ở các đơn vị khác về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 1999-2001, lợi dụng chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước trong việc kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy hải sản, Hải đã mua hàng hải sản của các thương lái không có hóa đơn GTGT và không lập bảng kê. Để hợp thức hóa số hàng hải sản trên, Hải mua 530 tờ hóa đơn GTGT của 5 đơn vị: Xí nghiệp dịch vụ kinh doanh Nông sản, Xí nghiệp chế biến kinh doanh Nông sản, Chi nhánh Công ty Intimex Đồng Nai, Công ty TNHH Thương Binh Đông Hà, Chi nhánh Công ty thương mại Hải Phòng tại TP.HCM.

Dựa vào các chứng từ, cơ quan công an đã xác định Hải hợp thức hóa 530 tờ hóa đơn GTGT với trị giá mua bán hơn 310,5 tỉ đồng và thuế GTGT là gần 21,8 tỉ đồng. Từ năm 1999 – 2001, DNTN Bình Hưng đã lập 5 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, được Cục thuế TP.HCM hoàn số tiền hơn 6,85 tỉ đồng và được khấu trừ số tiền thuế GTGT gần 13,6 tỉ đồng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.