Theo PC15, Thanh trước đây là Trưởng công an thị trấn Cái Nhum, do có nhiều sai phạm nên bị cách chức năm 2003 và khai trừ Đảng năm 2004. Sau đó, Thanh thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH TM vận chuyển Cao Thanh, rồi đổi tên thành Thanh Cao và đến 9.4.2004 đổi tên thành Công ty Đại Phát Tài (trụ sở tại khóm 3, thị trấn Cái Nhum).
Cùng thời gian này, Thanh đến Cần Thơ thành lập DNTN Thanh Cao (trụ sở 122 đường Trần Phú, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều). Trong quá trình làm ăn tại Vĩnh Long và Cần Thơ, Thanh đã có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể, tại Cần Thơ, Thanh mua hóa đơn GTGT bất hợp pháp, chiếm đoạt 333 triệu đồng của Nhà nước, bị khởi tố tội “trốn thuế”. Trong thời gian tại ngoại, Thanh tiếp tục vay tiền của nhiều người, chiếm đoạt hàng tỉ đồng... Cùng thời gian này, PC15 nhận được hồ sơ của Công ty cho thuê tài chính II tố cáo Thanh lừa đảo bán 2 chiếc sà lan để chiếm đoạt hơn 8,3 tỉ đồng...
Mai Trâm
Bình luận (0)