Theo cáo trạng, từ đơn tố cáo Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Trưởng phòng tín dụng chi nhánh Ngân hàng (NH) NN-PTNT Q.8, cấu kết với một số người lập đường dây “tín dụng đen”, chuyên giải chấp nhà bị thế chấp tại NH, cơ quan điều tra phát hiện Hà đã chỉ đạo các cán bộ tín dụng dưới quyền lập hồ sơ vay khống, vay ké... gây thất thoát tổng cộng 17.207.321.000 đồng. Tuy nhiên, tháng 3.2009, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử đã quyết định dừng phiên tòa vì Hà khai số tiền bị quy kết chiếm đoạt vẫn còn nằm trong NH.
Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra vẫn xác định, Hà không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, cố tình vi phạm và chỉ đạo các cán bộ tín dụng làm sai quy định của Nhà nước về hoạt động cho vay, thu nợ không nộp vào NH, lập hồ sơ khống, ghi tăng số tiền trên các hợp đồng của khách hàng để chiếm đoạt. Sau khi vụ án xảy ra, một số cá nhân đã liên hệ NH nộp lại hơn 650 triệu đồng và xác định được một số khoản Hà trả thay cho các con nợ, còn lại Hà chỉ chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỉ đồng.
Lê Nga
Bình luận (0)